ГлавнаяE-mail
Логотип: стилизованный силовой трансформатор напряженияCиловые трансформаторы напряжения, сварочное оборудование, отопительные котлы, сварочные трансформаторы, высоковольтные выключатели, трёхфазный трансформатор, регуляторы температуры, обмотки трансформатора, высоковольное оборудование, вкладыш подшипника, сегменты подшипника, сегменты подпятника. ОАО 'Энергозапчасть', Чебоксары, Чувашия
  О компании    Прайс-лист    Контакты    Гостевая книга    Новости    Пресс-релизы    Объявления  


Силовые трансформаторы напряжения 
Запасные части к энергетическому оборудованию 
Запасные части к электрическому оборудованию 
Энергосберегающее оборудование 
Товары народного потребления 
Перечень продукции 
Трансформаторы в наличие 
Устав

Зарегистрирован
Постановлением Главы администрации Калининского района г. Чебоксары

от 03.11.93 №291/15

УТВЕРЖДЕН
протокол общего собрания акционеров ОАО "Энергозапчасть"

от 28 июня 2002г.

УСТАВ

открытого акционерного общества
Чебоксарский опытно-экспериментальный завод
"Энергозапчасть"

(новая редакция)

Чувашская Республика
г. Чебоксары
2002 г.

Открытое акционерное Общество Чебоксарский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть", далее именуемое Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. №922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные Общества", от 15 августа 1992 года №923 "Об организации Управления энергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации", от 5 ноября 1992 года №1334 "О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года N 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные Общества" и действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами Российской Федерации и Чувашской Республики и действует на основании настоящего Устава.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1.1 Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть";
на чувашском языке: Шупашкарти "Энергозапчасть" опытпа-санав завоче уса акционер обществи - "Энергозапчасть" УАО;
на английском языке: Joint -stock company "ENERGOZAPCHAST" Cheboksary Experimental Plant.
Сокращенное фирменное наименование:
на русском языке: ОАО "Энергозапчасть" ;
на чувашском языке: "Энергозапчасть" УАО;
на английском языке: company "ENERGOZAPCHAST".

1.2 Местонахождение Общества: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, 111.

1.3 Почтовый адрес Общества: 428022, г. Чебоксары, ул. Калинина, 111.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1 Общество является коммерческой организацией, уставной капитал котором разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

2.2 Общество является правопреемником Чебоксарского опытно-экспериментального завода "Энергозапчасть", на базе которого оно образовано.

2.3 Учредителями являются Государственный комитет Чувашской Республики по управлению государственным имуществом и Товарищество с ограниченной ответственностью работников арендного предприятия Чебоксарский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть".

2.4 Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

2.5 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быль истцом и ответчиком в суде.

2.6 Общество вправе, в установленном порядке, открывать банковские "мета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и чувашском языке и указание на место его нахождения, штамп, бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

2.8 Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

Статья 3. Ответственность Общества

3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2 Общество не отвечает по имущественным обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.3 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.4 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1 Основной целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения потребностей населения в продукции, работах и услугах оказываемых Обществом.

4.2 Основными видами деятельности Общества являются:
- проектирование, опытное и серийное производство энергосберегающего оборудования, запасных частей и устройств к действующему оборудованию электростанций, к высоковольтному электротехническому и энергетическому оборудованию, их монтаж и обслуживание.

4.3 Общество осуществляет любые виды деятельности, в том числе внешнеэкономическую, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании лицензии.

Статья 5. Филиалы и представительства.
Дочерние и зависимые Общества

5.1 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

5.2 Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных действующим законодательством.

5.3 Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

5.4 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и действующего законодательства.

5.5 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.6 Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а также положения о них, принимаются Советом директоров Общества.

5.7 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Статья 6. Уставный капитал

6.1 Уставный капитал Общества составляет 51026 (пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) рублей.

6.2 Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 204104 штук, одинаковой номинальной стоимостью 25 копеек каждая. Все акции Общества являются именными.

6.3 Размещение дополнительных акций Общества проводится по решению Совета директоров Общества в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно производиться в форме открытой подписки.

6.4 Не допускается освобождение акционеров от обязанности оплаты акций, в этом числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.5 Уставный капитал Общества может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций - по решению общего собрания акционеров за счет его имущества или путем размещения дополнительных акций - по решению Совета директоров Общества, принятому единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
При увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.6 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций определяется количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, форма, сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций.

6.7 Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными чтецами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.8 Общество вправе, по решению общего собрания акционеров, уменьшить уставной капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.9 Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, в случаях, если, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, то минимальный размер уставного капитала не может быть меньше установленного на дату государственной регистрации Общества.

6.10 В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.11 Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

6.12 Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.13 Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

6.14 В Обществе формируется резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения им размера не менее пяти процентов от его уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1 Каждая обыкновенная акция Общества является голосующей при проведении собрания акционеров и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Каждый акционер имеет право:
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю на основании доверенности, заверенной нотариально либо по месту работы акционера;
- получать от Общества информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества. Акционер обязан;
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные решением о размещении акций;
- выполнять требования устава и решения его органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом Общества.

Статья 8. Дивиденды

8.1 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.2 Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров Общества.

8.3 Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4 Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.5 Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество вправе принять решение о выплате акционерам дивидендов.

8.6 Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, находящимся на балансе Общества.

Статья 9. Общее собрание акционеров

9.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.3 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.4 Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к общему собранию акционеров определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.5 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату определенную Советом директоров Общества.

9.6 К компетенции общего собрания акционеров отнесены следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава новой редакции;
2) реорганизации Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, в случае, если у Совета директоров Общества нет единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров Общества на решение общего собрания акционеров;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
- положение об общем собрании акционеров;
- положение о Совете директоров Общества;
- положения об исполнительных органах Общества:
1) положение о Генеральном директоре;
2) положение о Правлении;
- положение о ревизионной комиссии (Ревизор). 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.7 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иных органов управления Обществом.

9.8 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.9 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1-3, 5, 17, 20 пункта 9.6, решение по которым принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение общего Собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 9.6 статьи 9 Устава, принимается общим Собранием только по предложению Совета директоров.

9.10 Сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется путем направления им заказными письмами письменного уведомления путем публикации в средствах массовой информации.

9.11 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров и повторного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в случае назначения внеочередного общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые избираются кумулятивным голосованием, - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В эти сроки осуществляется опубликование в печати сообщения проведении общего собрания акционеров.

9.12 Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества число которых не может превышать количественный состав, соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Дата внесения предложений в повестку дня годового общего Собрания определяется по дате регистрации в канцелярии Общества.

9.13 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствии собрание ведет один из членов Совета директоров Общества или один из акционеров (представитель акционеров - юридического лица).

9.14 При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

9.15 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, которое должно быть принято в течение 5 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Внеочередное общее собрание акционеров созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудиторов или акционеров, владеющих 10 процентами голосующих акций, и должно быть проведено не позднее 40 дней с момента принятия предъявленного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.16 Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.17 Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

9.18 Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более ста, а также при проведении общего собрания в форме заочного голосования, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества,

9.19 Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

9.20 Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования, составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, место и время проведения общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры.

9.21 Решение общего собрания акционеров не может быть принято путем проведения заочного голосования в следующих случаях:
1) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
2) утверждение аудитора Общества;
3) избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Статья 10. Совет директоров Общества

10.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.

10.3 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) утверждение исполнительного органа Общества - Правления и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендация по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты аудитора;
11) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;
15) решение об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которое принимается всеми членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора.

10.4 Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (Правлению, Генеральному директору).

10.5 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров.

10.6 Решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех его членов.

10.7 Количественный состав Совета директоров Общества составляет семь человек.

10.8 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа Совета директоров Общества.

10.9 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.10 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.11 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.12 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.13 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

10.14 Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным листом).

10.15 Заседания Совета директоров Общества правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

10.16 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.17 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании директоров Общества, по вопросам повестки дня.

10.18 В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.19 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

10.20 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 11. Исполнительный орган Общества

11.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции Председателя исполнительной дирекции (Правления).

11.2 Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора.

11.3 Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления.

11.4 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное общим собранием акционеров.

11.6 Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета торов Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества , заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет Общества;
- совершает сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.7 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между собраниями и заседаниями Совета директоров Общества.

11.8 В компетенцию Правления входит:
- выработка хозяйственной политики Общества, координация работы служб и подразделений, принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
- представление регулярной информации Совету директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии, аудитору Общества;
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего Собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- осуществление анализа и обобщение работы служб и подразделений Общества, а также представление рекомендаций по совершенствованию работы служб и подразделений Общества.

11.9 Правление Общества создается в количестве определяемым Советом директоров Общества. Члены Правления утверждаются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества сроком на три года.

11.10 Совмещение лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 12. Учет и отчетность, информация об Обществе

12.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.

12.2 Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года.

12.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством.

12.4 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (Ревизором) Общества и аудитором.

12.5 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров - лицом, осуществляющим функции единоличного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.6 Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решения о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенности) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных Обществах", внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

12.7 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.6 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа, доступ к которым имеют только акционеры обладающие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

12.8 По требованию акционера Общество, в течение семи дней, обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктом 12.7 настоящего Устава, плата за которые не может превышать затраты на их изготовление.

12.9 Общество обязано ежегодно раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- списки аффилированных лиц Общества;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определенные законодательством.

Статья 13. Ревизионная комиссия и аудитор

13.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) в составе трех человек сроком на один год.

13.2 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

13.4 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

13.5 Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6 Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.7 По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.8 Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

13.9 Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

13.10 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор), аудитор Общества составляют заключения.

Статья 14. Реестр акционеров Общества

14.1 Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор, то есть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Статья 15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.2 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

15.3 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федеральных законов "Об акционерных Обществах" и Устава Общества.

15.4 Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.5 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.6 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.7 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.8 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Версия для печати

© Чебоксары.ру, 2004г.наверхназадглавная
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 ProtoPlex: программы, форум, рейтинг, рефераты, рассылки! Деловой портал СНГ - Бизнес в России, СНГ и за рубежом